Administratorul unor firme de ride-sharing a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală de peste 28 de milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 12 februarie, față de P.I.C., administrator al mai multor societăți comerciale, pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală, în formă continuată.
Procurorii anticorupție notează în ordonanță că, în perioada august 2023 – octombrie 2025, administratorul în drept și/sau în fapt al mai multor societăți comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, împreună cu alte persoane (suspecți în cauză), ar fi acționat cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
„În concret, acesta ar fi ascuns sursa impozabilă prin plata neînregistrată a drepturilor salariale către mai mulți șoferi colaboratori, prin operațiuni care nu ar fi fost evidențiate în contabilitate și nici declarate organelor fiscale. Prin aceste demersuri, ar fi fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 17.969.251 lei, reprezentând impozite și contribuții salariale cu reținere la sursă și contribuție asigurătorie de muncă”, arată anchetatorii.
Totodată, procurorii spun că, în aceeași perioadă și prin aceeași modalitate, acesta, împreună cu alte persoane, ar fi omis înregistrarea în evidența contabilă a unor operațiuni și nu ar fi declarat veniturile realizate, cauzând un prejudiciu suplimentar bugetului de stat în cuantum de 10.155.319 lei, reprezentând TVA colectată și impozit pe profit.
„Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că inculpatul P.I.C., împreună cu celelalte persoane implicate, ar fi recrutat șoferi și ar fi încheiat cu aceștia contracte de comodat, în baza cărora autoturismele erau puse cu titlu gratuit la dispoziția societăților comerciale cu rol de operatori de transport. Ulterior, pentru aceste vehicule ar fi fost obținute autorizațiile necesare de la agențiile Autorității Rutiere Române (ARR), iar acestea ar fi fost înscrise pe platformele de ride-sharing”, precizează anchetatorii, care adaugă că, după începerea activității, din sumele încasate de la platformele de ride-sharing, persoanele care coordonau în fapt operatorii de transport ar fi reținut un comision de 10%, iar diferența ar fi fost virată șoferilor, fără declararea și plata contribuțiilor salariale datorate bugetului de stat, ceea ce ar fi condus la obținerea de către aceștia a unor venituri nete mai mari decât cele legale.
Potrivit probatoriului administrat până în prezent, acest mecanism ar fi fost utilizat, în medie, pe perioade de aproximativ un an, după care activitatea ar fi fost transferată pe alte societăți cu același obiect de activitate, înființate de persoane din același cerc, prin mutarea șoferilor colaboratori pe noile firme, în scopul sustragerii de la răspundere penală și al îngreunării eventualelor verificări, mai spune DNA.
