Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a demarat, ca parte a unui proiect pilot, o serie de verificări destinate depistării achizițiilor de autoturisme de lux efectuate din surse financiare a căror proveniență fiscală nu poate fi justificată, potrivit unui comunicat transmis joi de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).
În cadrul acestui demers, au fost evaluate 66 de situații în care inspectorii Antifraudă au identificat diferențe importante între veniturile impozabile declarate în ultimii ani și valoarea de piață a autoturismelor cumpărate, elemente care semnalează un nivel ridicat de risc fiscal.
Verificările se concentrează asupra cazurilor în care venituri nedeclarate sau insuficient explicate sunt folosite pentru achiziții de valoare mare, cu nerespectarea normelor legale privind fiscalizarea veniturilor și disciplina financiară.
Până în acest moment, mai multe controale au fost încheiate, iar rezultatele au evidențiat abateri de la legislația fiscală în vigoare, inclusiv utilizarea de fonduri nefiscalizate și efectuarea de plăți în numerar peste limitele prevăzute de lege.
Printre exemplele identificate se regăsesc: achiziționarea, în 2025, a unui autoturism BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 de euro, achitat integral în numerar, fără prezentarea documentelor care să dovedească proveniența legală și trasabilitatea sumelor; tranzacționarea unui Porsche Panamera la un preț subevaluat, în condițiile în care autoturismul fusese cumpărat anterior cu 609.150 de lei, plata fiind realizată în numerar, iar sursele fondurilor neputând fi susținute prin documente credibile; achiziția unui BMW M4 Competition M xDrive, în valoare de 546.951 de lei, fără existența unei justificări obiective a resurselor financiare utilizate; cumpărarea unui BMW X6 xDrive, în valoare de 428.460 de lei, în numerar, într-o tranzacție în care niciuna dintre părțile implicate nu a putut demonstra proveniența legală a sumelor.
DGAF a inițiat proceduri legale
În toate aceste situații, DGAF a inițiat procedurile prevăzute de lege pentru stabilirea obligațiilor fiscale corespunzătoare veniturilor nejustificate și pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale, acolo unde au fost constatate încălcări ale disciplinei financiare. Totodată, au fost dispuse măsuri asigurătorii, constând în instituirea sechestrului asigurător asupra autoturismelor respective, în vederea recuperării creanțelor fiscale.
Separat, într-un alt caz, controalele antifraudă au sprijinit organele de executare silită, fiind aplicat sechestru asigurător asupra unui autoturism BMW 740, evaluat la 762.300 de lei, pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul general consolidat al statului.
În contextul confirmării riscurilor fiscale identificate, DGAF intenționează să continue acest tip de acțiuni și să extindă semnificativ numărul controalelor, inclusiv asupra unor noi tipologii de tranzacții considerate cu risc fiscal.
