Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, coordonați de Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, au acționat împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj pentru punerea în aplicare, la 3 februarie, a 10 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județul Satu Mare.
Intervențiile au avut loc într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, operațiuni legate de traficul de droguri de risc și mare risc, spălarea banilor, evaziunea fiscală și falsul în înscrisuri sub semnătură privată.
Potrivit unei informări transmise vineri de IPJ Cluj, ancheta desfășurată până în prezent a indicat faptul că, începând din anul 2018, patru cetățeni români ar fi format o structură de criminalitate organizată orientată spre obținerea de câștiguri materiale substanțiale din spălarea unor sume de bani provenite din activități infracționale.
Banii rezultați din trafic de droguri erau transferați în conturile unor societăți
În acest context, aceștia ar fi creat mai multe entități juridice, inclusiv antreprenori individuali și societăți pe acțiuni simplificate (O.D.G.), în Franța, prin intermediul cărora ar fi preluat, contra unor comisioane, sume importante rezultate din traficul de droguri, pe care le-ar fi transferat prin conturi bancare aparținând firmelor aflate sub controlul grupării, pentru a ascunde originea ilicită a banilor. În document se precizează:
„Din probatoriul administrat până în prezent a reieșit faptul că, începând cu anul 2018, patru persoane, cetățeni români, ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu scopul obținerii de importante beneficii materiale din ‘albirea’ unor sume de bani provenite din infracțiuni. Astfel, membrii ar fi înființat mai multe entități juridice de tipul antreprenor individual și societăți pe acțiuni simplificate (O.D.G.), pe teritoriul Franței, societăți prin intermediul cărora ar fi preluat, în schimbul unor comisioane, importante sume de bani, obținute din traficul de droguri de risc și mare risc, pe care le-ar fi transferat prin mai multe conturi bancare ale unor firme, controlate de gruparea de criminalitate organizată, astfel încât să le disimuleze proveniența ilicită”.
Conform aceleiași surse, membrii grupării ar fi conceput un circuit financiar fictiv, bazat pe facturarea nereală a unor servicii între diferite entități juridice din Uniunea Europeană, cu scopul redirecționării fondurilor și al reducerii bazei impozabile utilizate pentru calcularea taxelor și impozitelor datorate bugetului Uniunii Europene, precum și al denaturării situațiilor financiare ale firmelor implicate.
Investigațiile au mai arătat că prin conturile bancare ale entităților implicate ar fi fost realizate transferuri ce depășesc 300.000.000 de euro, o parte dintre aceste sume fiind reintegrate în circuitul economic pentru a masca proveniența lor, prin investiții în bunuri imobiliare din Cluj-Napoca, București și Satu Mare, achiziționate pe numele unor persoane din anturajul grupului infracțional.
La percheziții au fost ridicate valori, documente și calculatoare
În urma perchezițiilor desfășurate la 3 februarie 2026, anchetatorii au ridicat documente, laptopuri, medii de stocare a datelor, bijuterii, patru ceasuri aparținând unei mărci de lux, peste 23.000 de euro, precum și suma de 65.700 de euro, formată din bancnote susceptibile a fi contrafăcute, alături de alte mijloace de probă.
La 4 februarie 2026 au fost puse în executare mandate europene de arestare emise pe numele a patru cetățeni români, judecătorii de drepturi și libertăți de la Curțile de Apel Oradea și București dispunând arestarea preventivă a acestora.
Ca urmare a cooperării cu autoritățile franceze, s-a stabilit că activitatea grupării ar fi fost sprijinită de alți trei cetățeni români. În acest context, sursa citată menționează:
„De asemenea, autoritățile judiciare din Paris desfășoară cercetări privind o largă rețea de spălare a banilor care ar viza și membrii grupării de criminalitate organizată de origine română.
În vederea documentării activității infracționale, autoritățile de aplicare a legii din România și din Franța au semnat, în octombrie 2025, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă – J.I.T. (Joint Investigation Team). Concomitent cu acțiunea desfășurată pe teritoriul României, autoritățile franceze au pus în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară și au dispus arestarea preventivă a altor 9 persoane cercetate”.
La operațiunea derulată în România au participat și polițiști francezi din cadrul Police Nationale – Direction de la Police Judiciaire, iar audierile au avut loc la sediile DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj și Structura Centrală.
Activitățile judiciare au fost realizate cu sprijinul Eurojust și Europol și au beneficiat de implicarea polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, a structurilor specializate din Maramureș și Bistrița-Năsăud, a specialiștilor criminaliști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Institutul Național de Criminalistică și Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, precum și a jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Cluj și ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
