Descoperirea unei sume imense de 20 de milioane de euro ascunse în locuința unui înalt ofițer al Poliției Naționale din Spania, Oscar Sanchez Gil, a declanșat o investigație de amploare asupra posibilelor sale legături cu o rețea de traficanți de droguri.
Cazul este investigat de Unitatea de Afaceri Interne a Poliției, care a arestat ofițerul și a confiscat banii, găsiți ascunși în spatele unui perete al locuinței sale din Alcalá de Henares, Madrid, sub forma unor bancnote de 50 și 500 de euro. De asemenea, în biroul său de la sediul Poliției Naționale au mai fost descoperite încă un milion de euro în numerar.
Oscar Sanchez Gil, șeful Unității de Crime Economice și Fiscale din Madrid și un expert recunoscut în cazurile de spălare de bani, se află acum sub ancheta autorităților, suspectat de implicare în activități infracționale de amploare. Partenera sa, care este și ea angajată a secției de poliție din Alcalá de Henares, a fost de asemenea arestată, indicând posibilitatea unei complicități.
Au fost arestate 13 persoane
Investigația are la bază legături cu cea mai mare captură de cocaină realizată de Poliția Națională luna trecută în portul Algeciras. Peste 13.000 de kilograme de cocaină au fost descoperite într-un container, marcând astfel a doua cea mai mare captură de droguri din istoria Europei. Cazul a intrat sub atenția Curții Naționale, iar judecătorul Francisco de Jorge coordonează ancheta, accelerată ca urmare a operațiunii din Algeciras.
În total, 13 persoane au fost arestate până în prezent, fiind suspectate de implicare în trafic de droguri și spălare de bani. Autoritățile urmăresc extinderea investigației, suspectând că rețeaua de trafic și spălare de bani are ramificații mai profunde și alți membri implicați.
De altfel, investigațiile derulate de Afacerile Interne și Udyco, unitatea specializată în combaterea crimei organizate, au fost inițiate în urmă cu câteva luni, pe baza unei plângeri depuse la Curtea Națională în luna iunie.
