Procurorii Parchetului General, împreună cu ofițeri de poliție judiciară, desfășoară vineri dimineață șapte percheziții domiciliare în județele Galați, Ilfov și în municipiul București. Acțiunea are loc la sediul social al combinatului Liberty Galați, precum și la domiciliile unor membri ai Consiliului de Administrație ai societății, într-un dosar ce vizează fapte de delapidare și evaziune fiscală, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.
Ancheta are legătură cu presupuse tranzacții frauduloase ce implică certificate de emisii de gaze cu efect de seră. În acest circuit ar fi fost implicate o companie din Singapore și grupul Gazprom din Rusia.
Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 300 de milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, persoane din conducerea combinatului Liberty Galați ar fi acționat pentru a delapida societatea prin intermediul unor entități afiliate, înregistrate în alte jurisdicții. Aceste structuri ar fi fost implicate și în constituirea unor circuite de evaziune fiscală, folosind ca justificare contracte de achiziții de bunuri sau de prestări servicii fără operațiuni reale, precum și contracte de împrumut fictive.
Conform unui comunicat al Parchetului General, modalitatea faptică de comitere a infracțiunilor de delapidare și de evaziune fiscală a constat în:
- Tranzacționarea unui volum mare de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO2.
- Încheierea de contracte păgubitoare de împrumut, cesiuni de creanță și garanții cu entități afiliate nerezidente.
- Încheierea de contracte fictive de prestări servicii și achiziții de bunuri, în vederea delapidării patrimoniului combinatului.
