Fosta deputată PSD Andreea Cosma a fost audiată la DIICOT într-un dosar legat de presupuse fraude imobiliare asociate companiei Nordis.
Conform unor surse judiciare, anchetatorii suspectează că Andreea Cosma, în calitate de notar, ar fi oferit sprijin grupării implicate în această schemă.
În cadrul aceleiași investigații, și Ioana Băsescu a fost audiată în calitate de notar și pusă sub acuzare pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat, însă procurorii au decis să o lase în libertate.
Tot la DIICOT, a fost și Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, alături de soția sa, Laura Vicol, care a fost anterior președinte al Comisiei juridice din Camera Deputaților.
Dimineața, procurorii au efectuat mai multe percheziții atât în România, cât și în Monaco, vizând inclusiv locuința soților Ciorbă – Vicol și sediul companiei Nordis. Dosarul investighează fapte grave, printre care înșelăciune, delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală, iar prejudiciul estimat depășește 195 de milioane de euro.
Ancheta vizează un număr de 40 de persoane fizice și 32 de firme, fiind analizată activitatea unei rețele infracționale organizate pe trei niveluri ierarhice. Mecanismul infracțional constă în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare prin intermediul mai multor societăți comerciale, urmată de obținerea de fonduri de la clienți, deturnarea acestora, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu privire la contractele încheiate și utilizarea unor operațiuni fictive în contabilitate pentru evitarea taxelor și impozitelor datorate statului.
Sume obținute ilegal prin rambursări
De asemenea, anchetatorii susțin că grupul infracțional a obținut sume de bani în mod ilegal prin rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul de stat, provocând prejudicii atât societăților comerciale și cumpărătorilor, cât și bugetului public. Fondurile astfel obținute au fost ulterior supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigații a rezultat că rețeaua infracțională era structurată în mai multe niveluri: un prim eșalon condus de liderii grupării, un al doilea format din persoane apropiate acestora (rude sau prieteni), care au susținut activ activitățile ilicite, și un al treilea palier, care a oferit sprijin punctual în diferite etape ale operațiunilor, având roluri legate de documentația necesară tranzacțiilor imobiliare, intabulare, apartamentare sau consultanță juridică, inclusiv prin intermediul notarilor și avocaților. În plus, aceștia au fost implicați în gestionarea sumelor obținute prin delapidare, mascându-le sub diverse justificări.
Probele adunate în cadrul anchetei indică faptul că, în perioada 2019 – 2024, liderii grupării, prin intermediul a cinci firme, au colectat de la clienți – persoane fizice și juridice – peste 957.000.000 lei (echivalentul a peste 195 de milioane de euro) ca avans pentru promisiuni de vânzare-cumpărare sau contracte efective pentru apartamente, parcări și mobilier.
