DIICOT a anunțat joi după-amiază că, în urma perchezițiilor desfășurate în Vama Constanța și în alte 36 de locații, anchetatorii au descoperit 2 milioane de lei în numerar într-un autoturism aparținând uneia dintre persoanele vizate. Acțiunea a fost derulată în opt județe, atât la domiciliile unor persoane și la sediile unor firme, cât și în Vama Constanța.
Dosarul, aflat în faza de urmărire penală in rem, vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă cu produse petroliere. Ancheta se concentrează pe o rețea formată în jurul a două companii de export, iar procurorii au mai menționat că la percheziții a fost găsită o armă letală, fiind instituit sechestru pe suma descoperită.
„Pe parcursul perchizițiilor efectuate în cursul acestei zile au fost găsite și ridicate documente financiar-contabile, dispozitive de stocare a datelor, ce urmează a fi supuse perchezițiilor informatice, o armă letală și mai multe cartușe deținute ilegal, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, urmează a se dispune măsura sechestrului asigurător asupra unei sume de aproximativ 2.000.000 lei, găsită și ridicată dintr-un autoturism aparținând unei persoane fizice. Actele de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate. Activitățile desfășurate beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Generale Antifraudă Fiscală”, a transmis DIICOT.
Potrivit unor surse citate de ISE, anchetatorii au ridicat documente și de la comisionari vamali apropiați de fostul adjunct al Vămii, Alexandru Mateiciuc, în prezent șef al Vămii Mangalia. Dosarul este deschis in rem, vizând faptele, nu persoane determinate. Perchezițiile au avut loc în București și în județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.
În comunicatul său, DIICOT precizează că, începând cu anul 2022, s-ar fi format în jurul a două companii de export înregistrate în state europene o grupare infracțională organizată, care ar acționa și în prezent. Aceasta ar fi creat un mecanism complex de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte privind cantitățile importate și valorificând infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier aparținând unei companii cu capital majoritar de stat, conform DIICOT.
