Cu două zile în urmă, Parchetul European a trimis în judecată mai multe persoane și companii apropiate de omul de afaceri Sebastian Ghiță, într-un dosar aflat acum pe rolul Tribunalului București. În total, șase persoane fizice și tot atâtea firme sunt acuzate că ar fi fraudat proiecte IT finanțate cu fonduri europene.
Recent, G4Media.ro a dezvăluit că două dintre persoanele implicate în acest dosar au fost legate de un alt proiect IT major – Cloud-ul guvernamental al României, realizat de Autoritatea pentru Digitalizarea României, cu finanțare din PNRR.
Conform datelor din portalul instanțelor, persoanele trimise în judecată sunt Mihaela Cosmi, Cătălin Alin Vasile, Minel Popescu, Tiberiu George Croitoru, Răzvan Iulian Băicoianu și Mihaela Elena Culcescu. În ceea ce privește companiile, acestea sunt: Cymbiot Solutions, RS Next Technologies, Ars Industrial, Binbox Global Services, Itology Tech și Business Service Consult International.
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene s-a constituit parte civilă în acest dosar.
Cei trimiși în judecată sunt acuzați că au comis sau au fost complici la fraudă, folosind documente falsificate și implicându-se în activități de spălare de bani. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă pedepse cu închisoarea de la trei la zece ani și jumătate, în timp ce firmele pot fi sancționate cu amenzi de până la 422.000 de euro, alături de confiscarea unor active și alte posibile măsuri.
Ancheta s-a extins în Cipru, Cehia, Malta, Monaco, SUA și Ucraina
Potrivit unui comunicat al Parchetului European, ancheta a dezvăluit o fraudă estimată la 9,5 milioane de euro, ce vizează trei proiecte IT sprijinite prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). În perioada 2019–2022, beneficiarii ar fi transmis către autoritățile române de management ale fondurilor UE documente false privind achiziții de echipamente și servicii fictive, cu scopul de a obține ilegal fonduri.
Banii obținuți fraudulos au fost virați către conturile bancare ale unor așa-zise firme furnizoare, iar unele dintre aceste companii, înregistrate internațional, nu aveau nicio legătură reală cu proiectele respective.
Ancheta s-a extins și în alte țări – Cipru, Cehia, Malta, Monaco, SUA și Ucraina – și s-a desfășurat în baza articolului 31 din Regulamentul EPPO, care facilitează anchetele transfrontaliere.
G4Media.ro a menționat că trei dintre inculpați – Tiberiu George Croitoru, Mihaela Elena Culcescu și compania Binbox Global Services – sunt implicați și în licitațiile pentru implementarea Cloud-ului guvernamental, un proiect strategic aflat sub supravegherea Serviciului de Telecomunicații Speciale. Valoarea totală a proiectului ajunge la 2,7 miliarde de lei.
Contracte de 415 milioane de lei
Se pare că firmele legate de grupul Ghiță au fost implicate în contracte în valoare de 415 milioane de lei pentru faza inițială a proiectului și acum participă la o nouă licitație, ce ar putea ajunge la 743 milioane de lei. Una dintre oferte este depusă de Altitude Solution – o firmă nou-înființată de fratele Mihaelei Elena Culcescu – în parteneriat cu un mare operator telecom. Cealaltă implică firma Binbox Global Services, prin Tiberiu George Croitoru, fost angajat al unor companii din grupul Ghiță.
Tot G4Media.ro a relatat că la conducerea Autorității pentru Digitalizarea României s-ar afla persoane apropiate cercului lui Sebastian Ghiță. În 2021, președintele instituției, Dragoș Cristian Vlad, ar fi fost numit în contextul organizării licitațiilor pentru Cloud, în timp ce secretarul general, Dragoș Cosmin Niculescu, a fost angajat anterior la două firme din sfera de influență a lui Ghiță – una dintre ele deținută de inculpata Mihaela Elena Culcescu.
Un alt nume menționat în dosar este cel al lui Răzvan Iulian Băicoianu, cunoscut ca apropiat al lui Ghiță, care în 2022 a încheiat un contract cu Loteria Română pentru dezvoltarea unei platforme de jocuri online, potrivit Europa Liberă.
În trecut, și alți inculpați au avut conexiuni cu Ghiță – de exemplu, Minel Popescu a finanțat cu 210.000 de lei Partidul România Unită în 2016, formațiune politică în care activa și Sebastian Ghiță.
Un detaliu interesant este legat de compania Cymbiot Solutions, înființată în 2017 de Mihaela Cosmi și fostul șef al STS, generalul (r) Marcel Opriș. Acesta s-a retras din firmă în 2018, cedându-și participația unei alte persoane.
